Zorgondernemer aangehouden in onderzoek naar witwassen van tientallen miljoenen euro's

In dit artikel:

De politie heeft in Osdorp een 41-jarige Amsterdamse zorgondernemer aangehouden als zevende verdachte in een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken. Hij wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering en zou 1,7 miljoen euro hebben weggesluisd. De man was klant van het administratiekantoor van de hoofdverdachte. Camerabeelden tonen dat hij daar grote bedragen contant geld ontving. Ook werd vanaf de rekening van zijn zorgstichting geld overgemaakt naar een vermoedelijk spookbedrijf; bij het kantoor zijn daarvoor volgens het Openbaar Ministerie valse facturen gevonden. De stichting zou uitsluitend zijn gebruikt om geld door te sluizen. Op 19 mei werden al zes mannen aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van minstens 38 miljoen euro via meerdere spookbedrijven. Justitie waarschuwt voor toenemende zorgfraude en benadrukt dat toezicht, banken en gemeenten moeten samenwerken.