Zes aanhoudingen voor witwassen van 38 miljoen euro, ook boekhouder zit vast

In dit artikel:

Zes mannen uit Amsterdam (leeftijden 25–41) zijn op 19 mei gearresteerd wegens het vermoedelijke witwassen van minimaal 38 miljoen euro. Volgens politie en het OM werd het geld weggesluisd via vervalste facturen en zogenoemde spookbedrijven, waarbij onder meer subsidies, zorggeld en opbrengsten uit drugshandel als oorsprong worden onderzocht. Bij de aanhoudingen werden meerdere bankpassen, luxe horloges en voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek loopt sinds de zomer van 2024; informatie is nu pas vrijgegeven omdat de verdachten lange tijd in beperkingen verbleven. Onder hen bevindt zich een boekhouder die behalve witwassen ook wordt verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie — iets wat volgens het OM extra zwaar weegt gezien zijn beroepsverantwoordelijkheid. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.